Denna mall från DokuMera hjälper dig att förklara transaktion och/eller pengars ursprung.
Verksamhetsutövare som omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har en skyldighet att förstå varifrån pengar som används i vissa transaktioner eller affärsförbindelser kommer.
Om pengarnas ursprung inte tydligt kan fastställas kan den person som genomfört transaktionen själv behöva lämna en förklaring och styrkande underlag. Det kan gälla exempelvis insättningar, överföringar, betalningar, investeringar, köp, eller andra överföringar av medel, oavsett om mottagaren är en bank, ett betalningsinstitut, en mäklarfirma eller annan verksamhetsutövare.
Detta dokument är en mall för kundens egen redogörelse och syftar till att ge ett tydligt, strukturerat underlag till den som efterfrågat uppgifterna. Genom att lämna denna förklaring och bifoga relevanta underlag kan du på visa att medlen har ett legitimt ursprung och därmed underlätta verksamhetsutövarens skyldighet att följa penningtvättsreglerna.
Observera att detta inte är ett myndighetsformulär och att det inte ersätter den mottagande verksamhetsutövarens egna bedömning. Informationen ska vara sanningsenlig och styrkas med dokumentation.
